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老养鱼户的举报牵出一系列骗补串案 涉案金额超过千万

时间:2017-03-17 13:18来源: 作者:

伪造材料骗取微型企业资本补助金,涉案金额达1000余万元

养殖户举报牵出骗补串案


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银行账单显示:韦某一个月不到转出注册资金10万元,套取补助3万元。 南国早报记者 杨再睿摄

南国早报记者 杨再睿 通讯员 覃初波

今年5月初至7月底,宜州市公安局经侦大队破获微型企业资本补助金诈骗案120起,查获嫌疑人200人,刑拘20人,查扣涉案资金200余万元。这是宜州市公安局“神剑2号”行动取得的硕果。8月18日,南国早报记者赶到宜州市公安局,了解系列骗补案的详情,揭开背后的利益链条

发现线索 抢在串供前核实情况

宜州市刘三姐镇中和村赵村屯50多岁的老彭多年来在龙江河上用网箱养鱼,今年3月,他去宜州市工商局年审营业执照时,发现有人以宜州市老彭叔养鱼场之名获得3万元的微型企业财政补助金。

“自己办的企业,补助金怎么被别人领走了?”老彭想起,2013年初,某信用社职工吴某曾打电话给他,声称要户口本和身份证,可以帮办理营业执照。老彭把户口本和身份证交给吴某后不久,便收到“宜州市老彭叔养鱼场”的营业执照。
发现补助金遭人冒领,老彭多次到工商局讨说法,该事件引起宜州市纪委的重视。宜州市纪委经初步调查后发现,本市在微型企业财政补助金发放过程中存在党员干部、国家工作人员失职、渎职行为,问题突出,社会影响恶劣。

此情况上报后,宜州市成立由市纪委、市人民检察院、市公安局等相关成员组成的“宜州市整治骗(套)取微型企业资本补助金问题专项行动工作小组”,部署专项打击行动。

5月初,宜州市公安局从各单位抽调警力,成立了由该局经侦大队牵头的专案组,迅速投入行动中。专案组成立当晚,办案人员就赶赴刘三姐镇,分头走访“老彭叔”案的相关人员,向他们核实情况。

次日,涉案的吴某私下找相关当事人企图串供,得知警察已抢先一步做了工作,吴某只好主动到公安机关接受调查,如实供述诈骗行为。

利益链条 伪造材料空手套白狼

据了解,2013年初,某乡镇信用社工作人员覃某,从在宜州市工商局工作的姐姐处得知国家扶持创办微型企业的政策。根据政策,符合条件的微型企业业主,可领取30%的资本补助金。
覃某与朋友韦某一拍即合,决定由韦某负责打听养殖户信息,并根据信息注册微型企业,申请补助后私分。

2013年4月,韦某以帮助注册微企并申请补助为由,找到在某信用社工作的吴某,共同物色适合人员。

之后,韦某借用了其堂兄韦某某、表兄谢某某相关证件,吴某则以妻子吴某某及叔叔老彭的证件,共同伪造了上述4人的返乡农民工经历证明、养殖场地图等系列材料。韦某筹集40万元,以上述4人的名义,分别注册成立了包括宜州市老彭叔养鱼场在内的4家微企。注册成功约40天后,韦某将40万元注册资金全部取出。

4家微企注册成功后,韦某以每家企业注册资金30%的比例骗取财政补助资金3万元,共计12万元。补助金骗到后,韦某向吴某等人支付了1.8万元“好处费”,剩余10.2万元全部用于个人消费。

吴某到案后,该案主谋覃某和韦某也相继落网。

持续深挖 信息不对称是骗补根源

宜州市微型企业财政补助金发放过程中,存在监管漏洞,会不会还有其他不法人员向国家资金伸出贪婪之手?办案人员决定继续深入调查。

在调查市内400多家已领取财政补助金的微型企业时,专案组成员发现,有的地方依托一个水库,申请了6家微企;有的大石山区,竟然申请养鱼微企。专案组决定先从种养业入手,寻找突破口。

专案组成员分赴庆远镇、石别镇、北山镇等乡镇,调查走访900余人,核查各类证件材料数万份,实地勘查养殖场近百家。此外,他们还走访林业部门,到林区测量种植面积。

随着侦查工作深入开展,专案组发现,部分微型企业主、社会人员串通国家工作人员骗取国家微型企业资本金补助金,涉案人员众多,案情重大,所跨区域广,关系网络复杂,骗取的国家资金数额达1000余万元。

在查处韦某案件时,专案组顺藤摸瓜,又查出刘某某等人涉嫌系列诈骗案。刘某某分别以自己的名义、儿子的名义、儿媳的名义及朋友的名义成立了4家微企,骗得12万元补助金。随后一发不可收,又以其他朋友的名义成立了9家微型企业,骗取27万元补助金。

专案组还破获涉案18起的李某某系列诈骗案。李某以相同手段,收集信息,伪造证明,注册成立18家空壳微企,骗取补助金54万元。

据初步统计,从5月初成立专案组至7月26日,宜州市公安局共破获骗取国家补助资金案件120起,查处涉嫌诈骗团伙10多个,查获嫌疑人200余人,刑事拘留20人,追缴、查扣涉案资金200万余元。

在破获系列案件后,不少涉嫌骗补的犯罪嫌疑人先后到公安局自首。目前,该系列案件已进入移送起诉阶段,部分涉案赃款追缴仍在进行中。

“这种以成立微型企业来诈骗套取补助款的行为,集中反映的是部门和群众的信息不对称。”致力于研究中国农村问题的华东政法大学教授胡志平称。他认为,国家补助这样的信息只为少数人掌握,这极大损害了农民群众的利益。

“补助的政策,相关部门应该加强宣传,且多用生活化、口语化的方式,对政策进行解读,方便群众理解。”胡志平称,在实施过程中,还需要对材料进行实地调查,对申请人进行相应审核,从而达到真正需要的人受益的目的。

胡志平称,采取发放资本补助的方式促进农村产业是农村经济发展的契机,政府相关职能部门应做好可行性方案,长效监管,防止被不法分子钻空子。

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